证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2013-068

　　海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立洮南海润电力技术开发有限公司

　　并建设40MW光伏并网发电项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在吉林省洮南市投资设立洮南海润电力技术开发有限公司（以下简称“项目公司”）并进行40MW光伏并网发电项目的建设。

　　投资金额：预计项目总投资金额约38,870.29万元人民币。

　　特别风险提示：本项目尚未取得吉林省发改委核准的批复。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况，

　　公司计划在吉林省洮南市投资设立洮南海润电力技术开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），并进行40MW光伏并网发电项目的开发建设。项目公司注册资本为100万元人民币，主要从事太阳能光伏发电系统的建设及相关技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　经初步估算，本项目总投资额约38,870.29万元。其中项目公司注册资本为100万元，公司占其注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资已于2013年7月15日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）设立公司情况

　　1、公司名称：洮南海润电力技术开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万元人民币

　　3、注册地址：吉林省洮南市

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、法定代表人：吕玉龙

　　6、董事会及管理层的人员安排：吕玉龙（执行董事兼经理）

　　7、经营范围：太阳能光伏发电系统的建设及相关技术服务。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

　　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　　（二）投资项目情况

　　1、项目投资的主要内容：在吉林省洮南市投资建设40MW规模的光伏电站。

　　2、各主要投资方的出资及其他义务：由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。

　　3、投资进度：预计2013年7月完成项目公司注册，2013年底完成站内部分建设，2014年6月前完成并网发电。

　　4、项目建设期：6～10个月。

　　5、市场定位及可行性分析：目前吉林地区光伏电站项目较少，该项目建成并网后将为吉林地区电网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资38,870.29万元，计划投入30%自有资金、70%银行贷款。电站运营25年年均发电量5437.73万kWh，根据1元/kWh的上网电价测算，预计本项目资本金内部收益率13.33%，项目回收期8.1年。

　　6、需要履行的审批手续：项目最终核准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资将进一步拓展公司在吉林地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。经公司初步测算，本项目次投资回收期为8.1年，内部收益率13.33%，将有利于公司进一步拓展在吉林地区的业务，进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

　　本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）项目风险

　　公司对于国内光伏电站项目在市场、技术、环保、项目管理、组织实施等方面的运作已形成成熟体系，因此潜在风险极小。

　　目前，光伏电站项目面临上网电价标准下调的风险，国家发改委2013年2月颁布的《关于完善光伏发电价格政策的通知》，本项目所在的三类资源地区电价从1元/kWh调整为0.95元/kWh。

　　（二）本项目尚需取得吉林省发改委核准的批复。

　　光伏电站项目属于国家重点扶持的产业项目，因此不获批准的风险很小。

　　（三）针对上述风险拟采取的措施

　　因目前正式的光伏发电价格政策尚未出台，如按照《关于完善光伏发电价格政策的通知》的电价调整标准，本项目资本金内部收益率可达到11.82%，仍具有投资价值。同时在项目投资建设过程中，公司将合理控制建设成本，以抵消电价下调的影响。