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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(13)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   2012 年 1 月 14 日,深圳能源发布《关于股份过户登记完成的公告》,根据2012 年 1 月 13 日登记公司出具的《证券过户登记确认书》,深能集团因分立涉及的深圳能源股份过户事宜已完成,深能集团原本持有的深圳能源 1,684,644,423股股票(占深圳能源总股本的 63.74% )已过户至深能管理公司名下,股份性质为无限售条件的流通股,本次变更后公司股权结构如下:

   股东名称 股份数(万股) 持股比例

  

   深能管理公司 168,464.44 63.74%

  

   华能国际 24,000.00 9.08%

  

   境内社会公众 71,835.00 27.18%

  

   总计 264,299.44 100.00%

  

   14、定向增发增加股本

   经深圳能源2012年 11 月 21 日召开的 2012年第四次临时股东大会审议通过,并经国务院国资委于 2012 年 11 月 6 日出具的《关于深圳能源集团股份有限公司吸收合并深圳市深能能源管理有限公司有关问题的批复》(国资产权[2012]1044号)及中国证监会于 2013 年 1 月 5 日对深圳能源本次吸收合并出具的《关于核准深圳能源集团股份有限公司吸收合并深圳市深能能源管理有限公司的批复》 (证监许可[2013]17 号)批准,深圳能源通过同时向深能管理公司的股东深圳市国资委和华能国际定向增发股份及支付现金相结合的方式吸收合并深能管理公司。本次吸收合并完成后,深圳能源总股本保持不变,深能管理公司的法人资格以及深能管理公司持有的本公司的全部股份(共计 168,464.44 万股)被注销,其全部业务、资产与负债由本公司承继。本公司的总股本、注册地、组织形式、法定代表人、名称、董事会成员、监事会成员及高级管理人员均保持不变。 公司吸收合并深能管理公司后股权结构如下:

   股东名称 股份数(万股) 持股比例

  

   深圳市国资委 126,400.05 47.82%

  

   华能国际 66,161.11 25.02%

  

   境内社会公众 71,738.28 27.16%

  

   总计 264,299.44 100.00%

  

   15、 2018 年分红派息转增股本

   经深圳能源 2018 年 5 月 6 日 召开的 2018 年年度股东大会审议通过 《公司2018 年度利润分配方案》 , 公司 以 2018 年末总股本 264,299.44 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 2 元人民币(含税),同时向全体股东每 10 股送红股 5股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司限售股份数由原来的 168,466.44万股增加至 252,696.66 万股,注册资本由人民币 264,299.44 万元增加为人民币396,449.16 万元。 2018 年 3 月 13 日,深圳能源就本次注册资本变更取得深圳市市场监督管理局核准。 本次变更后公司股权结构如下:

   股东名称 股份数(万股) 持股比例

  

   深圳市国资委 189,600.08 47.82%

  

   华能国际 99,174.17 25.02%

  

   境内社会公众 107,674.92 27.16%

  

   总计 396,449.16 100.00%

  

   三、发行人的控股股东、实际控制人情况

   (一) 发行人控股股东及实际控制人情况

   发行人的控股股东和实际控制人为深圳市国资委,深圳市国资委是深圳市人民政府的直属特设机构,代表国家履行出资人职责,对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。截至募集说明书签署日,深圳市国资委直接持有公司股份1,896,000,775 股, 直接持股比例为 47.82% , 为公司第一大股东。

   公司控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下:

   (二)公司前十大股东情况(截至 2018 年 6 月 30 日)

   股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有的 持有无限售条件的

  

   普通股数量(股) 普通股数量 (股)

  

  深圳市国资委 国家 47.82% 1,896,000,775 1,896,000,775

  

  华能国际 国有法人 25.02% 991,741,659 991,741,659

  

  中国证券金融股份有限公司 其他 2.04% 80,862,759 80,862,759

  

  中央汇金资产管理有限责任 其他 0.89% 35,275,900 35,275,900

  

  公司

  

  朱武广 境内自然人 0.47% 18,473,825 18,473,825

  

  广东电力发展股份有限公司 其他 0.32% 12,600,000 12,600,000

  

  嘉实新机遇灵活配置混合型 其他 0.26% 10,223,657 10,223,657

  

  发起式证券投资基金

  

  深圳市投资控股有限公司 国有法人 0.14% 5,644,563 5,644,563

  

  中证 500 交易型开放式指数 其他 0.14% 5,364,042 5,364,042

  

  证券投资基金

  

  深圳市亿鑫投资有限公司 其他 0.13% 4,985,421 4,985,421

  

   (三)控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

   截至募集说明书签署日,发行人控股股东及实际控制人持有发行人股权未有被质押之情况。

   四、发行人的组织结构及权益投资情况

   (一)公司的组织结构图

   1、公司组织结构图

   根据《公司法》等有关法律法规的规定,公司建立了较完整的内部治理结构,且近三年以来运行状况良好。发行人的组织结构图如下:

   发行人组织结构图

   2、公司下设各部门职责

   (1) 董事会办公室

   主要职能包括:

   1 ) 负责董事会日常事务工作,按照法定程序筹备、组织股东大会、董事会及其专门委员会会议的召开;

   2)负责监事会日常事务,按照法定程序筹备、组织监事会会议的召开,开展相关监督检查工作;

   3) 负责审查股东大会、董事会、监事会的会议文件和信息披露文件,参与投资者关系和证券融资事务,保障公司治理合法合规;

   4) 负责对外信息披露和投资者关系管理,建立和维持良好的投资者关系。

   (2) 审计管理部

   主要职能包括:

   1 ) 负责集团各部门及下属企业的内部审计工作,包括制定集团审计管理制度和策略、对集团各部门及下属企业实施日常审计、建设工程全过程审计、风险管理及内部控制等审计事项;

   2) 负责协调集团内部以及外部有关审计机构、监管部门的关系;

   3)负责组织集团和所属企业年度重大风险评估、审阅风险管控措施完整性、开展管控情况现场检查等工作;

   4)负责组织集团和所属企业内部控制重要业务现场检查工作,督促内部控制缺陷整改,完成上市公司内部控制自评价报告撰写;

   5)负责开展监督委员会办公室的日常工作;召集季度工作例会;督促协调各部门和所属企业开展监督检查工作;定期向集团监督委员会汇报工作情况。

   (3) 行政管理部

   主要职能包括:

   1 ) 负责为集团高层管理人员工作的开展提供参谋、 协调和辅助服务,并配合做好相关信访工作;

   2) 负责向集团高效的秘书服务和文件、档案管理服务,包括集团对内对外文件的起草到发布、集团领导批示件的催办督办、集团公文管理、档案资料和图书管理和集团保密工作的组织落实等事项;

   3) 负责集团日常行政事务、后勤保障、内部安保及行政管理方面突发事件处理;集团重要会议、活动和业务接待的组织协调、各类日常会议事务和节日慰问事务;

   4) 负责开展集团制度建设、对标管理和管理创新研究,协调落实集团对物业、后勤服务等各项工作要求;

   5)负责协调组织集团管理创新工作,包括对外学习交流、课题研究、成果孵化和推广等。

   (4)人力资源部

   主要职能包括:

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