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广东电力发展股份有限公司公告(系列)

发布时间:2016-12-20 21:10内容来源:新电力网 点击:

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  广东电力发展股份有限公司

  第八届董事会2016年第四次通讯会议决议公告

  证券简称:电力A粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2016-37

  广东电力发展股份有限公司

  第八届董事会2016年第四次通讯会议决议公告

  本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会2016年第四次通讯会议于2016年7月20日召开,会议应到董事16名(其中独立董事6名),实到董事16名(其中独立董事6名)。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以通讯表决方式形成如下决议:

  一、审议通过了《关于组建广东粤电电力销售有限公司的议案》

  为把握电力体制改革的历史机遇,适应电力市场发展,培育新的利润增长点,董事会同意公司全资组建广东粤电电力销售有限公司(以工商部门批准注册名称为准),注册资本金5亿元,首期注册资本金2亿元,授权公司根据业务开展需要分期注入。详情请见本公司今日公告(公告编号:2016-38)。

  本议案经16名董事投票表决通过,其中:同意16票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于向广东粤电花都天然气热电有限公司增资的议案》

  为顺利推进花都天然气热电项目后续建设,董事会同意公司按照65%持股比例向广东粤电花都天然气热电有限公司增资1,950万元。详情请见本公司今日公告(公告编号:2016-39)。

  本议案经16名董事投票表决通过,其中:同意16票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于广东红海湾发电有限公司收购关停小机组容量指标的议案》

  为满足项目核准审批要求,董事会同意公司控股子公司广东红海湾发电有限公司以7,800万元收购广东粤阳发电有限公司持有的关停机组容量指标。详情请见本公司今日公告(公告编号:2016-40)。

  本议案为关联交易,公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为粤阳公司,9名关联方董事李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决,经7名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一五年七月二十一日

  证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2016-38

  广东电力发展股份有限公司

  关于组建广东粤电电力销售有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、投资项目基本情况

  为把握电力体制改革的历史机遇,适应电力市场发展,培育新的利润增长点,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟全资组建广东粤电电力销售有限公司(以工商部门批准注册名称为准),注册资本金5亿元,首期资本金2亿元,授权公司根据业务开展需要分期注入。

  2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

  2016年7月20日,公司第八届董事会2016年第四次通讯会议以16票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于组建广东粤电电力销售有限公司的议案》。根据相关规定,上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  广东粤电电力销售有限公司首期注册资本为20,000万元,具体股权比例及出资额如下:

  ■

  公司经营范围暂定为:电力销售服务;电力购售电贸易;电力新能源贸易;电力电商服务;电力客户专业服务等(最终以工商登记主管机关核准登记为准)。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  本公司全资组建成立广东粤电电力销售有限公司,新电力网,有利于参与售电侧市场竞争,新电力网电力体制改革红利,为公司培育新的利润增长点。组建电力销售公司符合国家政策导向,符合行业发展趋势和公司发展战略,具有良好的社会效益和经济效益。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一五年七月二十一日

  证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2016-39

  广东电力发展股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  广东粤电花都天然气热电有限公司(以下简称“花都热电公司”)由广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与广州国叶坤盛投资管理有限公司分别按照65%、35%持股比例合作组建。花都热电公司首次注册资本金为12,000万元,我公司按65%股比的出资额为7,800万元。相关内容已于2013年1月30日在指定媒体对外正式披露。花都热电公司主要负责筹建花都天然气热电联供机组项目(2×390MW)和相应的配套设施。成立以来,该公司积极开展各项前期工作,并已获得广东省发改委同意开展前期工作的批复。为顺利推进项目后续建设,董事会同意公司按照65%持股比例向广东粤电花都天然气热电有限公司增资1,950万元。

  2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

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