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吉林电力股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

发布时间:2017-04-26 16:03内容来源:新电力网 点击:

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010-099

吉林电力股份有限公司第五届

董事会第二十八次会议议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2010年12月19日以书面送达方式发出。2010年12月29日上午,在公司三楼第二会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

审议《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》

关联董事原钢先生在表该议案时,进行了回避,与会的8名非关联董事一致同意《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》,同意公司受托管理四平热电厂3台供热发电机组,并自委托运行之日起前三年,委托方按基本电量每度电人民币0.3846元/千瓦时,其他电量按委托方与吉林省电网公司上网电量结算的上网电费电价的90%支付;售热量按人民币19.083元/吉焦支付运行费用。

独立董事对此议案所涉及的关联交易认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;上述关联交易既可以在人员、物资调配、燃料统筹采购等方面充分发挥协同效应,有效降低成本,又可解决未来与公司四平第一热电分公司同业竞争问题。公司受托管理管理方的资产为正常的商业往来,对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》。

二、审议《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2011年1月17日在吉林省长春市人民大街9699号,召开公司2011年第一次临时股东大会。股权登记日为2011年1月10日。(详细内容见公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告。)

提交股东大会审议的议案有:

关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二 一 年十二月二十九日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010-100

吉林电力股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第五届监事会第二十四次会议通知于2010年12月19日以书面送达方式发出。2010年12月29日下午,在公司三楼第二会议室召开。会议应到监事五人,实到监事五人,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

审议《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》,同意公司受托管理四平热电厂3台供热发电机组,并自委托运行之日起前三年,委托方按基本电量每度电人民币0.3846元/千瓦时,其他电量按委托方与吉林省电网公司上网电量结算的上网电费电价的90%支付;售热量按人民币19.083元/吉焦支付运行费用。

监事会注意到,董事会在表决该议案时,关联董事原钢先生进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意公司受托管理四平热电厂1-3号机组的议案。

监事会认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;本次关联交易价格公允,没有损害公司及非关联股东权益。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二 一 年十二月二十九日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010-101

关于公司受托管理四平热电厂1-3号

发电机组的关联交易公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)“四平合营公司”拟于2011年1月1日起将四平热电厂1号、2号、3号机组委托公司全面负责生产运行、维修、管理及燃料供应,满足发电及供热要求。

(二)董事会审议表决情况

经公司第五届董事会第二十八次会议审议,本项议案有表决权的董事8名,1名关联董事实行回避表决。会议以“8票同意、0票反对0 票弃权”审议通过了《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》。

(三)是否构成关联交易

委托方吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司(以下统称:四平合营公司)是由公司大股东 吉林省能源交通总公司、香港长江基建全资子公司 长平热电投资有限公司、长平能源投资有限公司、长平电力有限公司和公司根据《中华人民共和国中外合作经营企业法》设立。

因能交总所属股权均委托吉电股份管理,根据深交所股票上市规则的有关规定,四平合营公司为公司的关联方,此交易构成关联交易。

二、标的资产的历史经营情况

合营公司近两年经营情况良好,2008年发电量为136316万千瓦时,售电量为121535万千瓦时,售热量为331.04万吉焦,主营业务收入为70784.73万元,利润总额为16377.21万元,实现净利润为13379.68万元。

2009年发电量为116362万千瓦时,售电量为103831万千瓦时,售热量为327.21万吉焦,主营业务收入为58210.49万元,利润总额为14459.21万元,实现净利润为11942.11万元。

三、关联交易的必要性

鉴于公司在四平市投资建设的1台30万千瓦等级热电联产机组(吉电股份四平第一热电分公司)已完成整体启动工作,为解决该机组未来运行与四平热电厂1号、2号、3号机组的同业竞争问题,充分发挥公司在四平地区资产的运营效率,降低成本,提高经济效益,经与四平合营公司协商,公司拟受托运行管理四平热电厂1号、2号、3号供热发电机组。

四、关联交易的可行性

1、由于四平热电厂与公司所属四平第一热电分公司相邻,公司接受该项委托后,在人员、物资调配、燃料统筹采购等方面可充分发挥协同效应,提高资源利用效率,有效降低成本,预计每年可减少成本1500万元左右;

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