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山西漳泽电力股份有限公司八届十二次董事会决议公告

发布时间:2017-06-04 16:21内容来源:新电力网 点击:


山西漳泽电力股份有限八届二次董事会决议

  证券代码:000767         证券简称:漳泽电力      公告编号:2017临─050

  山西漳泽电力股份有限公司八届二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届十二次董事会于2017年5月31日以通讯表决方式召开。会议通知于5月20日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

  二、董事会会议审议情况

  1.会议以7票同意,新电力网,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购大同煤矿集团同达热电有限公司51%股权的关联交易议案》。

  在审议本预案时,有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。

  董事会同意公司以现金出资30,929.82万元收购大同煤矿集团同达热电有限公司51%股权。

  具体内容详见公司于2017年6月1日在巨潮资讯网刊登的《关于收购大同煤矿集团同达热电有限公司51%股权的关联交易公告》。

  2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将漳电华旗新材料公司51%股权转让给全资子公司的议案》。

  为进一步理顺公司股权管理关系,做大做强公司粉煤灰综合利用产业,董事会同意公司将持有的山西漳电华旗新材料有限公司51%股权以长期股权投资账面价值转让给全资子公司——山西漳电新材料有限公司。本次股权转让完成后,公司将不再直接持有漳电华旗新材料公司的股权。本次交易为公司与全资子公司之间的交易,对公司及合并报表均不会产生影响。

  特此公告。

  

  山西漳泽电力股份有限公司董事会

  二○一七年五月三十一日

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