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涪陵电力关于2018年度日常关联交易预计的公告

发布时间:2018-04-04 00:46内容来源:新电力网 点击:

  股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2018—004

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于 2018 年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司2018年度日常关联交易预计的议案经公司第六届十九次董事会会议审议通过,关联董事进行了表决回避。

  ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益。

  ● 公司2018年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后执行。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况

  公司2018年度日常关联交易经公司第六届十九次董事会会议审议通过,与该议案存在关联关系的张波先生、余兵先生、秦顺东先生共三位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

  2、独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事的事前认可意见:公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要,符合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第六届十九次董事会会议审议。

  公司独立董事的独立意见:公司按照公平合理、互利共赢的原则依法合规与关联方进行电力供应与交易、材料采购、提供和接受劳务服务,有助于公司日常经营业务的开展,符合公司正常生产经营的客观需要,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了表决回避,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  关联交易 关联人

  2018 年预计金额

  2018 年实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因

  销售电力 国家电网公司及其所属企业 10400 7920 无购买电力

  重庆川东电力集团有限责任公司 72000 68651 无

  国家电网及其所属企业 16400 16129 无土地租赁重庆川东电力集团有限责任公司

  201 191 无

  房屋租赁 227 215 无

  综合服务 60 47 无

  电力过网 重庆川东电力集团有限责任公司 600 565 无

  接受劳务 重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司 170 116 无

  接受劳务 重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司 300 373 无

  接受劳务 重庆渝电工程监理咨询有限公司 100 138 无

  房屋租赁 国网(北京)节能设计研究院有限公司 505 431 无提供节能产品及服务

  国家电网公司及其所属企业 79600 79310 无采购产品及服

  务(设计、设备、施工等)国网(北京)节能设计研究院有限公司 12595 6821部分项目进度缓于预期

  国家电网公司及其所属企业 120910 57430部分项目进度缓于预期

  运维业务 国家电网公司及其所属企业 4636 2242部分项目进度缓于预期

  注:为了满足公司生产经营的需要,公司第六届十八次董事会会议审议通过了《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》,增加了对2018年度部分日常关联交易的预计。

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  关联交易 关联人

  2018 年预计金额本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因销售电力国家电网有限公司及其所属企业

  9000 296 7920 无购买电力重庆川东电力集团有限责任公司

  80000 11732 68651 无国家电网有限公司及其所属企业

  21000 3221 16129 无提供劳务(施工、设计、监理等)重庆川东电力集团有限责任公司及其所属企业

  900 0 1267根据公司实际情况进行预计。

  土地租赁重庆川东电力集团有限责任公司

  201 0 191无

  房屋租赁 227 0 215

  综合服务 60 0 47 无房屋租赁国网(北京)节能设计研究院有限公司

  70 0 431本年度租赁的月份同比减少。

  电力过网重庆川东电力集团有限责任公司

  950 155 565 无提供节能产品及服务国家电网有限公司及其所属企业

  110000 21242 79310根据公司实际情况及业务实际发展需要进行预计。

  采购产品及

  服务(设计、设备、施工等)国网(北京)节能设计研究院有限公司

  9900 1003 6821

  国网绿色能源有限公司 6000 0 0国家电网有限公司及其所属企业

  104000 2378 59672

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)基本情况

  1、重庆川东电力集团有限责任公司,成立于1996年7月,法定代表人张波,注册资本金20500万元,经营范围为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发;从事输变电工程设计、安装、调度;电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造;批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品;旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

  2、国家电网有限公司,成立于 2003年 5月 13日,注册地址北京市西

  城区西长安街 86号,法定代表人舒印彪,注册资本人民币 8295亿元。

  经营范围:主营:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)3、国网(北京)节能设计研究院有限公司,成立于1999年3月26日,法定代表人李长海,注册资本金1990万元,经营范围为能源科学技术研究服务;工程咨询;工程设计;技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统集成;专业承包;施工总承包;零售电子产品、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  4、国网绿色能源有限公司 成立于2012年04月27日,注册地址北京市

  西城区白广路二条1号综合楼9-11层,法定代表人张圣集,注册资本金10000万元,经营范围:能源管理;项目投资;技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);维修机械设备;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、化肥、化工产品、汽车、机械设备;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (二)上述关联方与公司的关系

  序号 关联单位名称 与公司的关联关系

  1 重庆川东电力集团有限责任公司 控股股东

  2 国网(北京)节能设计研究院有限公司 间接控股股东的全资子公司

  3 国家电网有限公司 最终控股股东

  4 国网绿色能源有限公司 间接控股股东的控股子公司

  (三)履约能力分析

  公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购电、售电,以及提供服务、接受服务和物资采购等,交易双方严格履行协议内容,商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付;电力交易按照物价主管部门批准的电价结算电费。不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

  三、关联交易合同内容

  (一)公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同1、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》,合同金额为 201 万元/年。报告期内,公司继续执行该合同。

  2、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》,合

  同金额为 227万元/年。报告期内,公司继续执行该合同。

  3、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《综合服务协议书》,合同金额为 60万元/年。报告期内,公司继续执行该合同。

  4、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》,电价

  按照国家相关规定执行,电量按实际电量结算,电费每月结算一次,并按月支付。合同有效期一年,期满后如双方无异议,则合同继续生效。

  5、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《电力过网协议》,重

  庆川东电力集团有限责任公司需经过公司电网向重庆市电力公司购电,公司按过网电量向重庆川东电力集团有限责任公司收取过网费,电量按实际过网电量结算,每月结算一次,并按月支付。合同有效期一年,期满后如双方无异议,则合同继续生效。

  (二)公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的生产经营性关联交易协议

  公司与国网重庆市电力公司(长寿供电公司)、国网重庆武隆县供电有限责任公司、重庆市亚东亚集团变压器有限公司(以下简称“亚东亚公司”)签订《趸购电合同》,电价按照国家相关规定执行,新电力,电量按实际电量结算,按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付。合同有效期一年,期满后如双方无异议,则合同继续生效。

  (三)公司委托重庆川东电力集团有限责任公司及其所属企业承担本

  公司辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务,

  预计 2018年度合同金额为 900万元。

  (四)公司根据客户需求与国家电网有限公司省级电力公司及其下属

  公司签订 EMC(合同能源管理)关联交易合同。

  (五)根据业务开展及实际经营情况,公司与国家电网公司部分下属

  单位分别签订运维服务采购关联交易合同,合同总额约 17550.50万元。

  (六)根据业务开展及实际经营情况,公司与国网(北京)节能设计研

  究院有限公司签订咨询、设计、租赁及综合节能服务管理系统采购合同,合同总额约 26010万元。

  (七)根据公司业务开展及实际经营情况,公司与国家电网公司下属

  单位签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、设备等采购类关联交易合同,合同总额约377893万元。

  四、交易目的和对公司的影响

  2018年度公司与关联方签署的各项日常关联交易协议,定价公允、交易合理,遵循了市场交易条件,交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  (一)公司第六届十九次董事会会议决议;

  (二)公司与关联方签署的相关协议或合同;

  (三)公司独立董事事前认可意见;

  (四)公司独立董事独立意见。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年三月三十日
责任编辑:cnfol001

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