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中国电力新能源提重组 设新控股公司上市

发布时间:2018-03-13 02:14内容来源:新电力网 点击:

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  中国电力新能源(00735)公布, 董事会拟向股东提呈重组方案,以供彼等考虑及批准。董事会建议以计划方式将该集团控股公司由该公司变更为新公司,据此,新电力网,集团之架构将会进行重组,使新公司(一间将於香港注册成立之有限公司)成为集团之新控股公司,而计划股东(中电新能源除外)将就於记录时间每持有一股计划股份获取一股新公司股份。中电新能源於记录时间每持有一股计划股份获发一股新公司股份,但减现有新公司股份数目。因此,於重组方案落实执行後,计划股东将成为新公司股东且於新公司持有之权益比例将与彼等於记录时间在该公司持有之权益比例相同。

  根据重组方案,於生效日:(a) 注销所有计划股份;(b) 在根据上文(a)段注销计划股份同时,本公司将向新公司发行新股份并将以其账册内因上文(a)段所述注销计划股份而产生之进账按面值缴足新股份;及(c) 作为注销计划股份之代价,计划股东(中电新能源除外)将获发入账列作缴足并相互享有同等权益之新公司股份,基准乃於记录时间每持有一股计划股份即获取一股新公司股份。中电新能源将获发入账列作缴足的新公司股份,基准为於记录时间每持有一股计划股份获发一股新公司股份,但减现有新公司股份数目。

  计划将令该公司及其所有现有附属公司分别成为新公司的直接及间接附属公司,而新公司则将成为集团之最终控股公司。於重组方案完成後,新公司将控制及经营与该公司相同之资产及业务,而该公司於联交所之上市地位将被撤销,新公司则将於以主板上市。

  重组方案的完成须受限於下列先决条件获达成(或获豁免(若适用)):(a) 计划获得出席新电力网会议且表决(不论是亲身出席及表决或委派代表出席及表决)的计划股东所持不少於四分之三股份的大多数票批准;(b) 股东於股东大会通过特别决议案以批准透过与注销计划股份相关的对该公司已发行股本之任何削减,并使之生效;(c) 股东於股东大会通过普通决议案以批准向新公司发行新股份,及在注销计划股份的同时以该公司账册内因注销计划股份而产生之进账按面值缴足新股份;(d)该公司就透过注销计划股份以削减其已发行股本遵守公司法第46(2)条(如必要);(e) 新电力网认许计划(不论有否经修订),新电力网命令之副本交付百慕达公司注册处处长登记;(f) 上市委员会批准根据注册成立新公司及计划将予发行之新公司股份及因行使新公司购股权而可能发行的任何新公司股份以介绍方式於主板上市及批准买卖,以及此批准於计划生效前并未被撤回;及(g) 取得任何现有合约安排项下有关重组方案所需之一切授权或监管规定并已遵守所有监管存档责任。

  该公司股东及潜在投资者应注意,落实计划重组受限於多项条件且或不会进行。该公司股东及潜在投资者於买卖本公司股份及其他证券时务请审慎行事。

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