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天顺风能:第三届董事会2017年第四次会议决议公告

发布时间:2017-04-21 21:01内容来源:新电力网 点击:

证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2017-018 天顺风能(苏州)股份有限公司 第三届董事会2017年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会2017 年第四次会议2017年4月19日上午10:00在太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议通知已于2017年 4月10日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及参会人员。本次会议应参与 表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长严俊旭先生主持,公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案: 1、关于《2016年度总经理工作报告》的议案 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权 2、关于《2016年度董事会工作报告》的议案 本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》,并将在公 司2016年年度股东大会上述职。 3、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案 公司董事会编制的《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》详见同日 披露在巨潮资讯网()上的公告(公告编号:2017-019、 2017-020)。 本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 4、关于《2016年度财务决算报告》的议案 《2016年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网()。 本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 5、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案 《2016年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网()。 公司独立董事、监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了意见。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网 ()。 公司独立董事、监事会、保荐机构对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表了意见。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 7、关于2016年度利润分配预案的议案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度实现归属于母 公司所有者净利润25,055.34万元。根据公司2016年度经营业绩,结合公司2016 年经营计划,由公司控股股东、实际控制人严俊旭先生提议,2016 年度利润分 配预案为: 公司以截至2016年12月31日总股本1,779,019,047股为基数,向全体股东 每10股现金派发股利1.2元(含税),共计派发213,482,285.64元。 公司独立董事发表了相关意见。 本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 8、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计 机构的议案 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,所出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,新电力网,聘期一年。公司独立董事发表了相关意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 9、关于天顺(珠海)新能源有限公司2016年度业绩承诺实现情况专项说明 的议案 《天顺(珠海)新能源有限公司2016年度业绩承诺实现情况专项说明》详 见同日巨潮资讯网()。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 10、关于提请召开2016年年度股东大会的议案 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 《关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》详见同日披露在巨潮资讯网 ()及证券时报上的公告(公告编号:2017-021)。 特此公告。 天顺风能(苏州)股份有限公司 董事会 2017年4月20日

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