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天顺风能第三届董事会2018年第八次临时会议决议公告

发布时间:2018-02-11 00:33内容来源:新电力网 点击:

  证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2018-054

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  第三届董事会 2018年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月13日召

  开了第三届董事会2018年第八次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董

  事长严俊旭先生召集,会议通知及相关资料于2018年9月8日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,新电力,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

  1、《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任刘凯先生担任公司财务总监,聘期至第三届董事会届满之日止。

  表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  2、《关于提名刘凯为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网()

  上的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2018-055)。

  表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  3、《关于提请召开公司股东大会的议案》

  同意公司适时召开股东大会,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  特此公告。

  天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

  2018年 9月 15日
责任编辑:cnfol001

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